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按照美國(guó)聯(lián)邦法律規(guī)定，美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在接收1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易時(shí)，要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報(bào)告”。因?yàn)橄犹顚懕砀衤闊?，不少銀行建議客戶減少存款金額，增加存款次數(shù)。但是，此舉增加了“拆分存款”的嫌疑，反而受到了美國(guó)國(guó)稅局的調(diào)查。
近日，一名韓國(guó)移民權(quán)先生遭美國(guó)政府指控“拆分存款”，而被沒收了5.9萬(wàn)美元現(xiàn)金。但他聲稱，是銀行出納員教他這么做的。
權(quán)先生2007年開始經(jīng)營(yíng)一家加油站，當(dāng)?shù)劂y行的出納員告訴他，金額高于1萬(wàn)美元的存款，需要填寫很多表格，所以建議他減少存款金額，但是提高存款的頻繁度。于是，權(quán)先生按照出納員的話做了。
事實(shí)上，很多小商家老板也以相同的方式存款。在2011年，馬里蘭州一些小商家遭到了稅務(wù)局調(diào)查，其中最知名的是一家乳品農(nóng)場(chǎng)。
這家農(nóng)場(chǎng)被控“拆分存款”，農(nóng)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算被沒收。但是農(nóng)場(chǎng)老板說(shuō)，銀行出納員建議他把存款保持在1萬(wàn)美元以下，可免去填寫文件。政府最終與農(nóng)場(chǎng)老板達(dá)成協(xié)議，把沒收的6萬(wàn)美元退還了一半。
權(quán)先生則是對(duì)拆分指控認(rèn)罪，雖然他并無(wú)犯罪意圖。他經(jīng)營(yíng)的加油站因此破產(chǎn)，他的妻子罹患癌癥去世。
美國(guó)國(guó)稅局在2014年修改準(zhǔn)則，表示以后只沒收來(lái)自犯罪活動(dòng)的資產(chǎn)。不到一年，司法部也宣布改變做法，但是權(quán)先生仍討不回被沒收的錢。
他說(shuō)，即使國(guó)稅局歸還5.9萬(wàn)美元，他的名譽(yù)也無(wú)法恢復(fù)，造成的傷害也無(wú)法彌補(bǔ)。
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